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中信银行鄂尔多斯迎宾路支行成功堵截涉赌资金取现 筑牢金融安全防线
- 2025-11-19 17:06
近日，中信银行鄂尔多斯迎宾路支行成功堵截一起涉赌资金取现事件，以实际行动守护了金融安全防线。
事发当日，一名年龄较小的外地客户神色匆匆地前往支行，要求办理13000元的取现业务。柜员凭借职业敏感性，对客户取现用途进行了仔细询问。客户起初称是为归还朋友此前借给自己玩游戏的资金，柜员进一步追问游戏类型时，客户竟告知是网上赌博游戏，并坚称取出的是自己资金且要求当日必须办理，这一异常情况立即引起了工作人员的高度警觉。
为核实情况，工作人员要求客户打印近三个月的资金明细，并详细询具体情况。经查询发现，客户转入的交易对手大多陌生，流出交易对手也多数不明，且其展示的游戏平台也并无相关认证资质。综合种种可疑迹象，工作人员果断拒绝了客户的取现申请，并迅速联系反诈中心民警到达现场。民警对客户进行询问后，再次明确要求其不得进行非法取现操作，通过警银紧密协作，及时阻断了潜在金融风险。
中信银行鄂尔多斯迎宾路支行负责人表示，下一步将持续加强员工业务培训，不断提升风险防控水平，切实维护金融秩序稳定。